誰是企業內控歸口部門，即誰是牽頭部門？

企業高層如何創建和營造良好的控制環境？

在內控資源有限的情況下，內控團隊如何卓有成效地開展工作？

內控職能如何涵蓋企業所有的重大風險和控制活動？

如何采用信息化手段提高業務流程風險控制效率？

如何簡化內控流程和提升管理效率，確保內控體系有效運行?

各相關單位：

  近年來，由于內控體系缺失或內控漏洞而導致企業陷入危機的案例不勝枚舉，幾乎所有企業都已經認識到了健全內部控制對企業的重要性。然而，很多企業的內部控制體系建設并為融入日常運營中，內控工作展開十分困難。

隨著“黑天鵝”事件的增多和風險社會的到來，以風險管理為核心的內控體系建設便更為重要。企業的內控建設需要以提升管理，創造價值為出發點，將內控融入業務，提高內控執行效率，進而抵御內外風險。

二、課程目標

1.熟知內控建設理論，掌握最前沿內控咨詢

2.收獲風險管理體系建設的方法論，明確內控建設措施

3.梳理排查企業運行中的主要風險點，建設與關鍵風險點相關的控制措施

4.結合企業特點，建設與自身相符的內控體系

三、培訓對象

財務總監、財務經理、財務主管、內控部、內審部、風險管理部

四、課程內容

（一）內控概述與風險管理實務框架

1.內控的前世今生及風險管理思維

2.內部控制逐步走向全面風險管理

3.薩班斯法案的重大影響及適當借鑒

（二）以風險為導向的內控實施的支撐平臺

1.我國內控存在的常見問題解析

2.全面風險管理文化的打造

3.內控的實戰技能

（三）戰略導向型風險管控

1.戰略與環節的邏輯關系

2.風險管控的最佳實務

3.內部審計的機構設置與運行

4.風險管控措施

5.風險評估工具與會計系統控制

（四）基于業務流程的內部控制實務

1.企業內控現狀

2.業務流程失控的原因分析

3.會計控制與風險管理

4.采購業務流程設計與主要風險及對策

5.銷售業務流程設計與主要風險及對策

6.籌資與投資業務流程設計與主要風險及對策

7.資產管理業務流程設計與主要風險及對策

8.信息系統的風險控制

9.內部控制與內部審計

（五）基于生態內控案例分析

1.內部控制規劃

2.產供銷生態系統設置

3.產供銷生態之應付共享

4.產供銷生態之應收共享

5.資金、費用、總賬生態

6.電子鑒證、資產管理生態

7.會計憑證電子化生態

8.SAAS云平臺

9.稅務內控生態